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泰国严查“精英签证”！入境审核大收紧！

2024年05月15日 16:20 浏览：54160 来源：菲社网

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菲社网专讯：5月13日，泰国中央调查局(CIB)正加大对持有精英签证的外籍人士的调查力度，特别是那些涉嫌从事非法商业交易和洗钱活动的群体，此举是针对近期一起涉及一名年龄约30岁的中国男子Chen的案件而进行的。

据悉，Chen持有精英签证，在泰国居住期间为电信诈骗团伙进行洗钱活动，涉案金额巨大，警方当场查获的物品总价值高达4,200万泰铢。

Chen被捕后，警方检查了他的手机，发现他正在使用一款APP为柬埔寨电信诈骗团伙管理多个数字钱包。

Chen住在豪宅中，还雇用了一名泰国代理人以现金购买了多处房产，他持有的5年签证是因为他是泰国特权卡项目（泰国精英卡）成员。

泰国中央调查局目前重点关注持有此类签证进入泰国的犯罪分子，因为通常他们会借助该类型的签证来方便出入境。近期由于中国在泰人士勾结泰警绑架同胞的事件，泰国入境审核再次加强，严查不法人士。

另外，警方还发现Chen的妻子和3个孩子都居住在泰国并持有泰国国籍。这3个孩子在他允许妻子与一名泰国男子结婚后获得了泰国国籍，而该名泰国男子成为了他们的继父。

据泰国媒体报道，目前中央调查局正在与泰国银行、证券交易委员会和数字资产业务运营商进行紧密合作，制定策略来防止类似事件的发生。

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