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华裔洗钱涉案6.1万枚比特币！英国欲将其充公？

2024年04月22日 12:01 浏览：79051 来源：菲社网

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菲社网专讯：最近，英国警方公布了一桩国际洗钱大案，查获超过6.1万枚比特币，这些资金由华裔英国女子Jian Wen（温简）涉嫌协助被中国通缉的诈骗集团首脑Zhimin Qian（钱志敏）而获得，据悉她将于5月10日判刑。

温简之所以遭警方盯上，是因为她试图使用比特币在伦敦购买奢侈品和房地产，包括在汉普斯特德的一座附设游泳池、有七个卧室的豪宅，该豪宅市价达3000万美元，但由于温简无法解释其比特币的来源，交易未能完成。

在整个调查过程中，温表示对比特币来源于不义之财并不知情，其持有的比特币是通过挖矿取得，但她后续又改变说法，声称这些比特币是钱志敏给她的爱物，并出示一份契据，写明她从钱志敏手中获取3000枚比特币。

而事实上，这些赃款是钱志敏于2014至2017年间，在中国欺骗近13万名投资者所得，在天津的蓝天格锐电子科技有限公司案中，钱志敏以高额利息吸引公众投资，并通过返利等手段实施诈骗，他从投资者手中骗取近63亿美元资金，兑换成比特币后携款潜逃，化名为张雅迪逃亡到了英国，迄今仍逍遥法外。而温简是钱志敏的联络人之一。

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