张侨伟深感震惊! 博彩集团已经与当地犯罪集团联手

61亿资金用于建造博彩园区 张侨伟：反洗钱一点都不知情?

新加坡30亿元洗钱案被告苏剑锋认罪 自愿充公近1.8亿元资产

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张侨伟深感震惊! 博彩集团已经与当地犯罪集团联手

【菲社网专讯】菲律宾参议员张侨伟周四表示，在得知一些菲律宾离岸博彩运营商(POGO)据报道与当地犯罪集团合作后，他感到“震惊”。

在参议院闭门会议期间，多个政府部门的代表揭露了中国博彩公司与当地犯罪集团之间日益加深的联系。

他表示：“在闭门会议结束后，我感到震惊，因为我们的情报机构证实了我们所担心的事情，即菲律宾离岸博彩运营商的犯罪根源正在变得越来越深。他们的影响力已经延伸到政客、执法机构比如菲国警、移民局等机构。此外，情报部门还提到当地的犯罪集团已经参与其中。这很可怕，因为外国犯罪集团的资金正在流入菲律宾，他们为当地犯罪集团提供资金。”

张侨伟建议国家安全委员会与小马科斯总统讨论此次闭门会议的结果，并建议全面禁止菲律宾离岸博彩运营商在该国运营。

这位参议员说：“我担心的是，情况可能会达到我们无法再控制他们的地步，而他们将成为控制我们政府的人，因为他们的贿赂单中已经有人了。”

张侨伟还对最近对位于邦板牙省(Pampanga)Porac镇的菲律宾离岸博彩运营商中心的突袭表示怀疑，因为此次行动仅逮捕了几百米外国公民，其中多数为中国人。

当局收到有关诈骗活动、酷刑、绑架和性贩运的报告后开展了这次行动。

菲律宾总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)发言人卡西欧(Winston John Casio)此前表示，他们预计在上述行动中抓获约上千名外国人，但承认可能存在“信息泄露”。

张侨伟表示：“显然，当总统反有组织犯罪委员会提交搜查令时，有人向博彩园区通风报信。因此，我的预感不仅是执法机构，而且他们已经在司法机构中有人员。他们也知道扩大网络的举措，这证明他们已经有人向他们通风报信。”

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61亿资金用于建造博彩园区 张侨伟：反洗钱一点都不知情?

【菲社网专讯】菲律宾参议员张侨伟周四点名反洗钱委员会(AMLC)，称其在履行其职责方面“完全失败”，因为它无法标记用于建造丹辘省(Tarlac)Bamban镇某博彩园区的61亿披索资金的入境情况。

张侨伟指出，Baofu房地产公司于2019年开始建造该博彩园区综合体，但四年后，反洗钱委员会未能提交有关其建设资金流入的报告。

该参议员指出：“在我看来，他们完全没有履行自己的职责。建造活动发生于2019年，他们本应该很早就发现了资金异常流入的情况，但到2024年，他们连一个报告也没有。我向反洗钱委员会表达我的失望，因为寻找洗钱活动本就是他们的工作。他们应该寻找洗钱的人、钱如何流入该国、谁收了钱、谁付了钱？”

据悉，反洗钱委员会未能确定收到这笔钱的承包商、资金流入的银行以及收到这笔钱的人。

参议员丽莎·洪蒂维洛斯(Risa Hontiveros)表示，他们将与反洗钱委员会举行另一场简报会，然后再就Bamban博彩园区举行另一场公开听证会。

张侨伟强调需要进行更严格的监控，因为他指出“网络博彩公司的犯罪活动已经扩展到洗钱”。

张侨伟还透露，签署Baofu工程设计的工程师只是用来签名的代理人，而实际的设计是中国公民设计的。他补充道，很不幸，该工程师的已经因心脏病去世，但他的死亡时间“令人怀疑”。他指出：“如果这位工程师今天还活着，他们就可以追踪到计划在Bamban建设网络博彩中心的承包商和中国工程师。”

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新加坡30亿元洗钱案被告苏剑锋认罪 自愿充公近1.8亿元资产

新加坡联合早报：30亿元洗钱案被告苏剑锋认罪，并自愿把约1亿7890万元的资产充公。苏剑锋是本案最后一个表示有意认罪的被告。

瓦努阿图籍的苏剑锋（36岁）共面对14项控状，其中四项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令、八项涉及伪造文件意图欺骗，以及两项抵触雇用外来人力法令。他在星期四（6月6日）对其中两项认罪，余项交由法官下星期一（10日）下判时一并考量。

警方起获了苏剑锋和他妻子陈秋燕名下总值约1亿8700万元的资产，包括现金、房地产、加密货币和轿车等。苏剑锋同意在法庭下判后，将约95%的资产充公。

案情显示，一名台湾籍男子在2013年左右邀请苏剑锋加入非法线上赌博的生意，主要面向中国大陆的赌客。这盘生意主要经营各种在线赌博网站，让赌客用手机通过网页下注。

苏剑锋同意加入，先后在马来西亚吉隆坡和菲律宾马尼拉，负责经营赌博网站和管理工作人员，并为赌博网站打广告。

后来，苏剑锋要让孩子到新加坡求学，便安排孩子在2019年8月到新加坡生活，他则在2020年8月移居本地。

警方去年8月15日在武吉知马3道的优质洋房逮捕苏剑锋时，从他的保险箱搜出55万零903元的现金，全是非法线上赌博的赃款。

另外，苏剑锋的马来亚银行户头在2020年12月，从一家名为Tuo Xin You Limited的公司接收了102万9970元和96万9970元的两笔款项。

当银行在2021年3月要求苏剑锋解释这些钱的来源时，他提交伪造的房地产出售合约，指称以485万元出售了在迪拜的一个公寓单位，但未注明货币单位。

调查揭露，苏剑锋指示一个叫“苏晓波”的人伪造上述合约以欺骗银行，掩盖这些钱的真正来源。

控方指苏剑锋为早日出狱才有意认罪

控方在庭上说，苏剑锋是本案最后一名表示有意认罪的被告。他在得知其他八名被告选择认罪和上缴大部分资产后可早日出狱，才在5月24日表明要认罪的意愿，显然没有悔意。

此外，苏剑锋涉及洗钱约1755万零903元，并伪造多份文件提交给四家银行，以证明约949万9870元的资金来源。控方因此要求法官判他坐牢17至18个月。

苏剑锋的代表律师是高级律师斯尼华申和拉温德然。针对控方指苏剑锋没有悔意，代表律师反驳称，苏剑锋分别在5月16和29日被加控，而他表明认罪的时间点落在认罪减刑指导原则的第一阶段，符合获30%减刑的条件，因此恳请法官判他坐牢14个月半。

法官在聆听控辨双方的陈词后，表示需要时间量刑，案展下星期一下判。

已有八人被治罪 服刑完毕后被驱逐

本案至今已有八人被治罪。苏文强（32岁）和王宝森（32岁）被判坐牢13个月，他们已服刑完毕，在5月6日被驱逐至柬埔寨；被判入狱14个月的苏宝林（42岁）和苏海金（41岁）服刑后分别在5月25日和28日被驱逐至柬埔寨；王水明（43岁）被判坐牢13个月又六周，服刑后在6月1日被驱逐至日本。这五人都被禁止再入境我国。

此案至今被判刑期最长的被告是张瑞金（45岁）、陈清远（34岁）和林宝英（44岁），皆被判监15个月。另一人王德海（35岁）预料在星期五（7日）认罪。（部分人名译音）

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